公告日期：2026-04-23

证券代码：839609 证券简称：雷悦重工 主办券商：中航证券
青岛雷悦重工股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：青岛雷悦新能源环保设备有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以书面
形式发出。

5.会议主持人：郭政
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

董事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年度总经理工作
报告》的议案
1.议案内容：

依据公司 2025 年度工作的实际情况，工作报告分为 2025 年度工
作总结及 2026 年度工作计划两个部分，就公司 2025 年度的工作进行总结和汇报，同时对 2026 年公司重点工作计划进行汇报，并以此为基础编制《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年度董事会工作
报告》的议案
1.议案内容：

依据公司董事会 2025 年度工作的实际情况，董事会工作报告通过对 2025 年度公司总体经营情况、2025 年度董事会运作情况两个方面就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，并编制《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年年度报告及其
摘要》的议案
1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）、《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于 2025 年度利润分
配预案》的议案
1.议案内容：

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配。未分配利润将用于支持公司的
业务发展。公司始终秉承持续为股东创造价值的理念，综合考虑企业长期发展的资本需求，未来将以以现金分红、股票股利、资本公积转增股本等方式持续回报股东。
2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于董事会换届暨提名
非独立董事候选人》的议案
1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于续聘 2026 年度会
计师事务所》的议案
1.议案内容：

为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合……
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