公告日期：2023-04-27

证券代码：839610 证券简称：康达股份 主办券商：中原证券
焦作康利达食品股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面及电讯方式
发出

5.会议主持人：董事长邱国庆
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

焦作康利达食品股份有限公司 2022 年度经营情况、2022 年度主要工作情况、
2022 年度董事会日常工作情况以及 2023 年经营目标和工作安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

和信会计事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度公司财务报告进行了审计，并出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告。
详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2023 年公度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标审计意见的专项说明》1.议案内容：

公司委托和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2022 年度财务报告，审计后出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告。董事会对审计报告出具了专项说明，具体内容详见于全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于公司 2022 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2022 年度拟不进行现金分红，
不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本……
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