公告日期：2025-05-22

证券代码：839612 证券简称：硕凯股份 主办券商：华创证券
深圳市硕凯电子股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地址：深圳市硕凯电子股份有限公司 1 号会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会秘书甄文芳
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议 审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事及监事外的其他全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1. 议案内容

《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容

《2024 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果

普通股同意股数 10,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算方案>的议案》
1.议案内容

《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果

普通股同意股数 10,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容

《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果

普通股同意股数 10,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定,董事会对公司 2024 年度各项工作进行
总结汇报,形成 2024 年年度报告及报告摘要。具体内容见公司于 2025 年 4 月
29 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果

普通股同意股数 10,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。