公告日期：2019-05-16

深圳市硕凯电子股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王兴乐

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数10,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数10,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数10,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数10,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

结汇报,形成2018年年度报告及报告摘要。具体内容见公司于2019年4月24日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数10,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于2018年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

公司2018年度实现净利润306,694.91元，提取法定盈余公积金30,669.49元，剩余未分配利润2,317,474.91元。为保证公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数10,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度审计服务，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数10,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于公司2018年度财务报告的议案》……
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