公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-023

证券代码：839612 证券简称：硕凯股份 主办券商：华创证券
深圳市硕凯电子股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王兴乐先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
刊登了《深圳市硕凯电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-019，本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数10,400,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

公告编号：2025-023

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1、议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，公司董事会提名王兴乐、甄文芳、吴冉、陈尚、刘洁为公 司第四届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日 起）。 经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确 保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前， 仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。详见 2025
年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披
露的《硕凯股份：第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。
2、议案表决结果： 同意股数 10,400,000 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1、议案内容 公司第三届监事会任期已届满，依照《公司法》、《公司章程》 的规定，公司监事会提名余素贵、林秋花为公司第四届监事会监事候选人，任期 三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。 经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定
继续履行监事职责。详见 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《硕凯股份：第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

公告编号：2025-023

2、议案表决结果： 同意股数 10,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：无
二、备查文件

深圳市硕凯电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

深圳市硕凯电子股份有限公司
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