公告日期：2022-04-20

证券代码：839613 证券简称：亚格光电 主办券商：长江证券
武汉亚格光电技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三条 公司由武汉亚格光电技 第三条 公司由武汉亚格光电技
术有限公司整体变更设立，在武汉市工 术有限公司整体变更设立，在武汉市市
商行政管理局注册登记。 场监督管理局注册登记。

第十条 本公司章程自生效之日 第十条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公 起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管 东、董事、监事、总经理和其他高级管
理人员。 理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管 公司、股东、董事、监事、高级管
理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当 理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过 先行通过协商解决。协商不成的，通过
诉讼方式解决。 诉讼方式解决。如选择仲裁方式的，应
当指定明确具体的仲裁机构进行仲裁。

第十一条 本章程所称其他高级 第十一条 本章程所称其他高级
管理人员是指公司的副总经理、财务总 管理人员是指公司的副总经理、财务总
监、董事会秘书。 监、董事会秘书。总经理和其他高级管
理人员合称高级管理人员。

第二十三条 公司在下列情况 第二十三条公司在下列情况下，
下，可以依照法律、行政法规、部门规 可以依照法律、行政法规、部门规章和章和本章程的规定，收购本公司的股 本章程的规定，收购本公司的股份：
份： ……

…… （四）股东因对股东大会作出的公
（四）股东因对股东大会作出的 司合并、分立决议持异议，要求公司收
公司合并、分立决议持异议，要求公司 购其股份的；

收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行
除上述情形外，公司不进行买卖 的可转换为股票的公司债券；

本公司股份的活动。 （六）公司为维护公司价值及股
东权益所必需。

除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。

第二十五条 公司因本章程第二 第二十五条 公司因本章程第二
十三条第（一）项至第（三）项的原因 十三条第（一）项、第（二）项规定的收购本公司股份的，应当经股东大会决 情形收购本公司股份的，应当经股东大议。公司依照第二十三条规定收购本公 会决议；因第（三）项、第（五）项、司股份后，属于第（一）项情形的，应 第（六）项规定的情形收购本公司股份当自收购之日起 10 日内注销；属于第 的，可以依照公司章程的规定或者股东（二）项、第（四）项情形的，应当在 大会的授权，经三分之二以上董事出席6 个月内转让或者注销。公司依照第二 的董事会会议决议。

十三条第（三）项规定收购的本公司……
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