公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-013

证券代码：839614 证券简称：新德意 主办券商：东莞证券

浙江新德意医疗科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月19日

2.会议召开地点：德清县新市镇新联路18号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长黄建华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事长张新民因公务出差不能履行会议的主持职务，根据《公司法》规定，会议由副董事长黄建华主持。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数27,300,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《浙江新德意医疗科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

公告编号：2019-013

同意股数27,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《浙江新德意医疗科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数27,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《浙江新德意医疗科技股份有限公司2018年年度报告》及《浙江新德意医疗科技股份有限公司2018年年度报告摘要》，本议案的具体内容参见相关公告。

2.议案表决结果：

同意股数27,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

公告编号：2019-013

1.议案内容：

《浙江新德意医疗科技股份有限公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数27,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

母公司2018年度实现净利润-2,709,037.88元。截至2018年12月31日，母公司未分配利润为-2,651,097.80元。拟决定2018年度利润不分配。

2.议案表决结果：

同意股数27,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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