公告日期：2017-12-06

公告编号： 2017-038

证券代码： 839616 证券简称： 拓必拓 主办券商： 开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 11 月 25 日， 电话通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 12 月 5 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长周鸿锋先生

6、 会议主持人： 董事长周鸿锋先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于公司聘任张华为财务总监的议案》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-038

1、 议案内容

由于原财务总监王智先生因个人原因辞去财务总监职务，为保证

公司经营管理正常运行，根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，

董事会提议聘任张华先生担任公司财务总监。任期自本次董事会审议

通过之日起至第一届董事会届满为止。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决

议》

特此公告。

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日

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