公告日期：2017-02-24

公告编号：2017-006

证券代码：839616 证券简称：拓必拓 主办券商：开源证券

阳江拓必拓科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年2月14日，以书面和电子

邮件方式通知各董事。

2、会议召开时间：2017年2月24日

3、会议召开地点：阳江市阳东区北惯镇珠海(阳江万象)产业转移工业园五金刀剪示范园4号楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长周鸿锋先生

6、会议主持人：董事长周鸿锋先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事共5人。

二、议案审议情况

公告编号：2017-006

（一）审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2016年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容

公司在整体变更和申请新三板挂牌期间，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师”）担任了公司的审计机构，中兴华会计师为公司提供了独立、客观、公正的审计及验资服务工作。鉴于中兴华会计师对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴华会计师担任公司2016年度审计机构，负责对公司2016年度财务报告提供全面的审计服务工作。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无董事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需通过股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于制定<阳江拓必拓科技股份有限公司年报信

息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1、议案内容

根据公司运营管理的需要，拟制定《阳江拓必拓科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

公告编号：2017-006

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无董事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需通过股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于2017年3月13日召开2017年第二次临时股东大会，会议审议关于《聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构》的议案。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无董事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需通过股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

《阳江拓必拓科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》阳江拓必拓科技股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。