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公告日期：2017-06-21
公告编号：2017-022
证券代码：839616 证券简称：拓必拓 主办券商：开源证券
广东拓必拓科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年6月8日，以书面和电子
邮件的方式通知各董事。
2、会议召开时间：2017年6月20日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长周鸿锋先生
6、会议主持人：董事长周鸿锋先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司TUOBITUO,INC.的议案》。
公告编号：2017-022
1、议案内容
本公司拟设立全资子公司TUOBITUO,INC.（暂定名，最终中英文
名字以注册为准）；
拟注册地为美国内华达州拉斯维加斯（具体地址以最终注册为准）；
注册资本为美元20,000.00元。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本次议案，需经2017年第三次临时股东大会审议批准。
三、 备查文件目录
《广东拓必拓科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》特此公告。
广东拓必拓科技股份有限公司
董事会
2017年6月21日
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