公告日期：2018-02-27

公告编号：2018-008

证券代码：839616 证券简称：拓必拓 主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年2月26日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：周鸿锋

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2018-008

(一)审议通过《关于设立全资子公司刀匠部落(阳江)科技有限公司的议案》

1、议案内容

本公司拟设立全资子公司刀匠部落（阳江）科技有限公司，注册地为广东阳江，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。以上信息以最终工商登记为准。

2、议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于设立全资子公司阳江拓必拓工业技术研究院有限公司的议案》

1、议案内容

本公司拟设立全资子公司阳江拓必拓工业技术研究院有限公司，注册地为广东阳江，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。以上信息以最终工商登记为准。

2、议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2018-008

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2018年2月27日

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