公告日期：2021-04-29

天利再造
NEEQ : 839618
辽 宁 天 利 再 造 科 技 股 份 有 限 公 司
Liaoning Tianli Remanufacturing Technology Co.,Ltd.
年度报告
2020

公司年度大事记

2020年5月13日 辽宁天利再造科技股份有限公司召开第二届董事会第六次会议
（公告编号：2020-022），董事会于 2020 年 5 月 13 日收到总经理付成先生递交的辞
职报告，自 2020 年 5 月 13 日起辞职生效。根据付成先生提名，公司拟聘任张艺南女
士为公司总经理，根据《公司章程》第五条规定，公司法定代表人为总经理，暨公司
法定代表人由付成先生变更为张艺南女士，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 14 日在
全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2020-024）和《辽宁天利再造科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-025）。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ......8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......10
第四节 重大事件 ......18
第五节 股份变动、融资和利润分配......20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护......27
第八节 财务会计报告 ......33
第九节 备查文件目录 ......85

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张艺南、主管会计工作负责人付成及会计机构负责人（会计主管人员）陈栩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司实际控制人为付成,通过直接及间接方式持有股份公司
709.02 万股,占公司股本总额的 70.9%。付成现任公司董事长。
若实际控制人付成利用控股地位,通过行使表决权等方式对公司
的经营决策、人事、财务进行不当控制,可能给公司经营和其他
少数股东权益带来风险。

应对措施：公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规
实际控制人不当控制的风险 章制度，公司治理较为完善，相对降低了股权集中及实际控制
人不当控制的风险，同时付……
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