公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-010

证券代码：839618 证券简称：天利再造 主办券商：太平洋证券
辽宁天利再造科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025 年 4 月 22 日公司第三届董事
会第八次会议审议通过了：《关于提名韩欣彤女士为公司第三届董事会董事的议案》。

提名韩欣彤女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据公司经营发展需要，提名韩欣彤女士为公司第三届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

韩欣彤，女，汉族，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历
管理学学士,初级会计师职称。现任辽宁天利再造科技股份有限公司财务人员。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任免对公司不产生影响。

公告编号：2025-010

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是根据《公司章程》相关规定，不会对公司造成不利影响。
三、备查文件

《第三届董事会第八次会议决议》。

辽宁天利再造科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日

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