公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-013

证券代码：839618 证券简称：天利再造主办券商：太平洋证券

辽宁天利再造科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：付成

6.会议列席人员：公司监事会 3 名成员及部分高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根

公告编号：2025-013

据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名付成、张艺南、刘桂杰、张黎、韩欣彤为公司第四届董事会候选人，上述五名董事会候选人经股东会选举通过后，将担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会
通过之日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年度第二次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

议案 1

公司第三届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名付成、张艺南、刘桂杰、张黎、韩欣彤为公司第四届董事会候选人，上述五名董事会候选人经股东会选举通过后，将担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会
通过之日起生效。详情参见公司 2025 年 7 月 23 日披露于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁天利再造科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-016）。

议案 2

公司第三届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名卢树忠、徐爱梅为公司第四届监事会候选人，上述二名监事会候选人经股东会选举通过后，将担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会通过之日起生效。详情
参见公司 2025 年 7 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《辽宁天利再造科技股份有限公司董事、监事换届公告》

公告编号：2025-013

（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《辽宁天利再造科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

辽宁天利再造科技股份有限公司
董事会
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