公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-017

证券代码：839618 证券简称：天利再造主办券商：太平洋证券

辽宁天利再造科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议在公司会议室召开
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付成
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名付成、张艺南、刘桂杰、张黎、韩欣彤为公司第四届董事会候选人，上述五名董事会候选人经股东会选举通过后，将担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会
通过之日起生效。详情参见公司 2025 年 8 月 11 日披露于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁天利再造科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事换届议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名卢树忠、徐爱梅为公司第四届监事会候选人，上述二名监事会候选人经股东会选举通过后，将担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会通过之日起生效。详情

公告编号：2025-017

参见公司 2025 年 8 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《辽宁天利再造科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-020。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

付成 董事 就任 2025-08-08 2025 年第二次临 审议通过

时股东会会议

张艺 董事 就任 2025-08-08 2025 ……
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