公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-018

证券代码：839618 证券简称：天利再造主办券商：太平洋证券

辽宁天利再造科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长付成

6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举付成为公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，为使公司董事会的各项工作合规、稳定运

公告编号：2025-018

行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，第四届董事会推荐付成为董事长候选人，现提交董事会选举表决。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 付成不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任张艺南为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，第四届董事会推荐张艺南为公司总经理，现提交本次董事会进行选举表决。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。张艺南不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈栩为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，第四届董事会推荐陈栩为公司财务负责人，现提交本次董事会进行选举表决。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈栩不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-018

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任张艺南为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，第四届董事会推荐张艺南为公司董事会秘书，现提交本次董事会进行选举表决。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。张艺南不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《辽宁天利再造科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

辽宁天利再造科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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