公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-023

证券代码：839618 证券简称：天利再造主办券商：太平洋证券

辽宁天利再造科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长付成

6.会议列席人员：公司监事会 3 名成员及部分高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规

公告编号：2025-023

则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要
求，公司编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
1.议案内容：

截止至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额达-3,582,935.96 元，
未弥补亏损超过实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。议案具体内容详见
公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审
议上述需提交股东会审议的议案。议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽

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宁天利再造科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《辽宁天利再造科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

辽宁天利再造科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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