公告日期：2025-12-16

证券代码：839618 证券简称：天利再造主办券商：太平洋证券

辽宁天利再造科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广,不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条为维护辽宁天利再造科技股份 第一条为维护辽宁天利再造科技股份有限公司（以下简称“公司”)、股东和债 有限公司（以下简称“公司”）、股东、权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司的为，根据《中华人民共和国公司法》（以 组织和行为，根据《中华人民共和国公下简称“ 公司法”）、《中华人民共和国证 司法》（以下简称《公司法》）、《中券法》（以下简称“证券法”）、《非上市公 华人民共和国证券法》（以下简称《证众公司监管指引第 3 号—章程必备条 券法》）和其他有关规定，制订本章程。
款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》等有关法律、法规、规
范性文件的规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有 第二条公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司（以下简称
公司）。公司发起设立；在辽宁省鞍山
市工商工商管理局注册登记，取得营业
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91210300603653457Q

第三条 公司注册名称：辽宁天利再造 第四条公司注册名称：辽宁天利再造科科技股份有限公司；公司住所：辽宁省 技股份有限公司；英文全称：TIANLI鞍山市经济开发区中小企业创业园 5 REMANUFACTURINGTECHNOLOGY
号；公司注册资本：人民币 1000 万元。 CO.,LTD 公司住所：辽宁省鞍山市经济
开发区中小企业创业园 5 号；公司注
册资本：人民币 1000 万元。邮政编
码:114011

第五条公司的法定代表人由公司总经 第六条代表公司执行公司事务的董事理担任。

或者经理为公司的法定代表人。担任法
定代表人的董事或者经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第十九条公司股份总数为 1000 第二十三条公司已发行的股份数为
万股，全部为人民币普通股，每股面值 1000 万股，全部为人民币普通股，每股
为人民币１元。 面值为人民币１元。公司的股本结构
为：普通股 1000 万股，无其他类别股。

第二十一条公司或公司的子公司（包括 第二十五条公司不得以赠与、垫资、担公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 保、借款等形式，为他人取得本公司或保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 者其母公司的股份提供财务资助，符合购买公司股份的人提供任何资助。 法律法规、部门……
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