公告日期：2020-04-22

天利再造
NEEQ : 839618
辽宁天利再造科技股份有限公司
Liaoning Tianli Remanufacturing Technology Co.,Ltd.
年度报告
2019

公司年度大事记

2019 年 3 月 21 日辽宁天利再造科技股份有限公司召开第一届董事会第十六次
会议和第一届监事会第九次会议（公告编号：2019-005/2019-006）鉴亍公司第一
届董事会、监事会成员董事任期将亍 2019 年-3 月 27 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》规定，董事会、监事会拟进行换届选举，提名付成、张艺南、张黎、付傅雅、刘桂杰为公司第二届董事会成员；提名卢树忠、徐爱梅为公司监事，与职工代表大会选举的职工监事徐峰组成公司第二届监事会。本次选举为换届选举，上述董事、监事候选人均为连任提名，任期自股东大会通过之日起三年。

目 录

第一节 声明与提示......6
第二节 公司概况......8
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......10
第四节 管理层讨论与分析......13
第五节 重要事项......22
第六节 股本变动及股东情况......24
第七节 融资及利润分配情况......27
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况......28
第九节 行业信息......31
第十节 公司治理及内部控制......32
第十一节 财务报告......37

释义

释义项目 释义

天利再造、公司、本公司、股份公司 指 辽宁天利再造科技股份有限公司

主办券商、太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

科威技术 指 鞍山市科威技术有限公司

众成科技 指 鞍山众成科技合伙企业（有限合伙）

英国 CorewireLtd. 指 英国科威尔公司

三会 指 公司股东大会、董事会、监事会

高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人

公司章程 指 辽宁天利再造科技股份有限公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可
能导致公司利益转移的其他关系

股东大会 指 辽宁天利再造科技股份有限公司股东大会

董事会 指 辽宁天利再造科技股份有限公司董事会

监事会 指 辽宁天利再造科技股份有限公司监事会

轧辊 指 轧钢厂轧钢机上重要零件，利用一对或一组轧辊滚动
时产生的压力来轧碾钢材

堆焊 指 材料表面改性的一种经济而快速焊接增材的工艺方
法，越来越广泛地应用于各个工业部门零件的复合制
……
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