公告日期：2020-04-22
证券代码：839618 证券简称：天利再造 主办券商：太平洋证券
辽宁天利再造科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长付成
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《辽宁天利再造科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理代表公司管理层就 2019年度总经理工作情况向公司董事会汇报，阐述公司在 2019 年取得的成绩，同时，对公司的技术、生产、管理等经营情况进行总结，对公司存在的问题进行了分析，对 2020 年发展提出了新目标和新规划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2019 年度审计工作并出具了“中兴财光华审会字（2020）第 206016 号”标准无保留审计意见的审计报告，请董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年年度报告及其摘要
予以汇报。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《辽宁天利再造科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2019……
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