公告日期：2020-04-22

证券代码：839618 证券简称：天利再造 主办券商：太平洋证券

辽宁天利再造科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839618 天利再造 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金诚同达律师事务所苏静雯、秦莹律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（三）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2019 年的盈利水平和整体财务状况，为了保障公司高质量发展，同时为全体股东利益的长远考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年年度报告及其摘要

予以汇报。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统

指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《辽宁天利再造科技股份有限公司2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

（六）审议《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2019 年度审计工作并出具了“中兴财光华审会字（2020）第 206016 号”标准无保留审计意见的审计报告，请股东大会审议。

（七）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

（八）审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年年度偶发性关联交

易予以补充确认。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-009）（九）审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司关于拟修订<……
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