公告日期：2025-05-22

证券代码：839621 证券简称：比例聚合 主办券商：中信建投
浙江比例聚合科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省平湖市经济开发区昌盛路 168 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汪海涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《浙江比例聚合科技股份有限公司公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数59,999,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.9987%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人未列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 59,999,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 59,999,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江比例聚合科技股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-012）和《浙江比例聚合科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）
2.议案表决结果：

同意股数 59,999,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 59,999,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 59,999,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
36,660,077.01 元，母公司未分配利润为 36,620,075.10 元。公司目前总股本为60,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日……
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