公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-030

证券代码：839622 证券简称：君信品牌 主办券商：中信建投
君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月31日10:30。

预计会期0.5天。

公告编号：2019-030

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《偶发性关联交易》议案

为了公司业务发展及生产经营所需，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请金额不超过人民币500万元的单项流动资金贷款授信，主要用于流动资金周转，贷款期限及利率以签订合同为准。上述贷款由公司董事王燕飞以名下产权编码：京房权证朝私06字第219462号抵押方式，实际控制人陈晖、惠聘聘夫妇，抵押人王燕飞、张玉红夫妇提供无限连带责任担保。详见公司于2019年7月126日在全国中小企业股份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn）上披露的编号为2019-029的公告：《偶发性关联交易公告》。

公告编号：2019-030

三、会议登记方法
（一）登记方式
本次股东大会由股东本人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。
（二）登记时间：2019年7月31日10:00
（三）登记地点：北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业
园C10号楼601室
四、其他
（一） 会议联系方式：

联系人：董事会秘书韩禹

电话：010-56672666

传真：010-56672601

邮箱：yu.han@trustwingroup.com

地址：北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园C10
号楼601室
（二）会议费用：

本次大会预计半天，与会股东交通费等费用自理。
（三） 临时提案（如有）

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大

公告编号：2019-030

会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。提案公司章程要求的，召集人将在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。
五、备查文件目录
《君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司
董事会

2019年7月16日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。