公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-033

证券代码：839622 证券简称：君信品牌 主办券商：中信建投
君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长陈晖
6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事潘玮因工作原因缺席，委托董事韩禹代为表决。

董事陈乐、叶先友因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-033

《2019 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对全资子公司进行增资》议案
1.议案内容：

为进一步满足公司全资子公司经营发展需要，公司拟对上海众彤品牌管理顾问有限公司进行增资 5,000,000.00 元。增资完成后，上海众彤品牌管理顾问有限公司注册资本由 5,000,000.00 元增加至 10,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事陈乐已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章的《君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

2、潘玮先生授权委托书

特此公告。

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司
董事会

2019 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。