公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-020

证券代码：839622 证券简称：君信品牌 主办券商：中信建投
君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2019年6月19日审议并通过：

提名陈晖先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名王燕飞先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈乐先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名何岩先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名韩禹先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名潘玮先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名叶先友女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长陈晖主持。

公告编号：2019-020

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事陈晖先生持有公司股份3,500,000股，占公司股本的31.11%。不是失信联合惩戒对象。

董事王燕飞先生持有公司股份2,900,000股，占公司股本的25.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈乐先生持有公司股份600,000股，占公司股本的5.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事何岩先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事韩禹先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事潘玮先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事叶先友女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章的《君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

特此公告。

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司
董事会

2019年6月20日

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