公告日期：2019-06-20

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月5日上午10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（七）会议地点

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名陈晖先生为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名陈晖先生成为公司第二届董事会董事候选人。

陈晖先生通过公司股东大会审议批准后，将成为公司第二届董事会董事，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

陈晖先生为连任董事，符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
（二）审议《关于提名王燕飞先生为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名王燕飞先生成为公司第二届董事会董事候选人。

王燕飞先生通过公司股东大会审议批准后，将成为公司第二届董事会董事，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

王燕飞先生为连任董事，符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
（三）审议《关于提名陈乐先生为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名陈乐先生成为公司第二届董事会董事候选人。

陈乐先生通过公司股东大会审议批准后，将成为公司第二届董事会董事，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

陈乐先生为连任董事，符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
（四）审议《关于提名何岩先生为公司第二届董事会董事》议案

作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名何岩先生成为公司第二届董事会董事候选人。

何岩先生通过公司股东大会审议批准后，将成为公司第二届董事会董事，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

何岩先生为连任董事，符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
（五）审议《关于提名韩禹先生为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名韩禹先生成为公司第二届董事会董事候选人。

韩禹先生通过公司股东大会审议批准后，将成为公司第二届董事会董事，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

韩禹先生为连任董事，符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
（六）审议《关于提名潘玮先生为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名潘玮先生成为公司第二届董事会董事候选人。

潘玮先生通过公司股东大会审议批准后，将成为公司第二届董事会董事，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

潘玮先生为连任董事，符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
（七）审议《关于提名叶先友女士为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任……
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