公告日期：2017-08-10

公告编号：2017-020

证券代码：839624 证券简称：高赛尔 主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司

第一届监事第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月28日，电话及书面通

知。

2、会议召开时间：2017年8月8日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席徐建

６、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

公告编号：2017-020

的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，全体监事对《2017 半年年

度报告》进行了审议。具体内容详见公司于2017年8月10日在全国

中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017半年年度报告》（公告编号：2017-021)。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《成都高赛尔股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》成都高赛尔股份有限公司

监事会

2017年8月10日

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