公告日期：2017-04-25

证券代码：839624 证券简称：高赛尔 主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,审议事项合法、完备。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年5月15日9时00分

结束时间： 2017年5月15日11时00分

（五）会议召开方式：现场

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的泰和泰律师事务所的见证律师。

（七）会议地点：成都高赛尔股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2016年度董事会工作报告》

议案内容:根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合公司2016年度经营决策工作的运行情况和2017年度的工作思路，董事长就2016年度董事会工作情况作了工作报告。

（二）审议《公司2016年度监事会工作报告》

议案内容：监事会主席向大会报告2016年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于2017年4月25日在全国中小

企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2016年年度报告》（公告编号：2017-004）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）。

（四）审议《关于公司2016年度财务决算报告》

议案内容：根据2016年度公司经营业绩及财务收支情况，编制

了《公司2016年度财务决算报告》。

（五）审议《公司2017年度财务预算报告》

议案内容：根据2016年公司经营业绩及财务数据，结合2017年

经营目标，编制了《2017年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司2016年度审计报告的议案》

议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行审计并出具了编号为“大信审字[2017]第14-00044号”标准无保留意见的审计报告。

（七）审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行利润分

配。

（八）审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》

议案内容：详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转

让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间: 2017年5月15日8点30分至9点00分

（三）登记地点

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