公告日期：2017-06-22

公告编号：2017-012

证券代码：839624 证券简称：高赛尔 主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司

2017年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

成都高赛尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月

20日上午10：00在公司会议室召开2017年第一次职工代表大会，

会议通知于2017年6月18日发出，会议应到职工代表23人，实到

职工代表23人。本次职工代表大会的召集、召开、审议符合《公司

法》及《公司章程》的相关规定。

二、 会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了《关于选举徐建为职工代表监事的议案》。

议案内容：原职工代表监事岳军因个人原因离职，不再担任公司职工代表监事。为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举徐建为公司新任职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

表决结果：同意23票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

公告编号：2017-012

《成都高赛尔股份有限公司2017年第一次职工代表大会会议决

议》

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2017年6月21日

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