公告日期：2018-07-20

公告编号：2018-025
证券代码：839624 证券简称：高赛尔 主办券商：东莞证券
成都高赛尔股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

成都高赛尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月19日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<成都高赛尔股份有限公司章程>》议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百三十七条公司设监事会。监事会 第一百三十七条公司设监事会。监事会
由3名监事组成，监事会设主席1人。监事 由3名监事组成，监事会设主席1人。监事
会主席由全体监事过半数选举产生。 会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监 监事会主席召集和主持监事会会议；监
事会主席不能履行职务或者不履行职务的， 事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推荐一名监事召集和主 由半数以上监事共同推荐一名监事召集和主
持监事会会议。 持监事会会议。

公告编号：2018-025
监事会应当包括股东代表和适当比例的 监事会应当包括股东代表和适当比例的
公司职工代表，其中职工代表的比例为1/3。公司职工代表，其中职工代表的比例不低于监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职表大会、职工大会或者其他形式民众选举产 工代表大会、职工大会或者其他形式民众选
生。 举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

章程修订对公司的生产、经营、发展未产生不良影响。
四、备查文件
《成都高赛尔股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

成都高赛尔股份有限公司
董事会

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