公告日期：2018-02-08

东莞证券股份有限公司对《关于成都高赛尔股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

我公司于2016年7月19日收到贵司《关于成都高赛尔股份有

限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》。根据反馈意见的要求，我公司的成都高赛尔股份有限公司（以下简称“高赛尔”或“公司”）项目小组及时进行了补充调查和材料修改，现逐条回复如下：

如无特别说明，本反馈意见回复中所使用的简称与公开转让说明书中的简称具有相同含义。

本反馈意见回复财务数据保留两位小数，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本反馈意见回复中的字体代表以下含义：

仿宋 反馈意见所列问题

宋体 反馈意见回复正文

楷体（加粗） 公开转让说明书补充披露内容

楷体（不加粗） 对公开转让说明书内容的引用

释义

在本反馈意见回复中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、指 成都高赛尔股份有限公司

高赛尔

高赛尔有限 指 成都高赛尔金银有限公司

高赛尔（深圳） 指 高赛尔（深圳）金银有限公司

深圳珑钰 指 深圳珑钰互联网金融服务有限公司

《公司章程（草案）》 指 股份有限公司章程（草案）

“三会” 指 股东大会、董事会、监事会

报告期、最近两年 指 2014年度、2015年度

证监会 指 中国证券监督管理委员会

银监会 指 中国银行业监督管理委员会

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《尽调指引》 指 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调

查工作指引》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

东莞证券、主办券商 指 东莞证券股份有限公司

律师事务所 指 泰和泰律师事务所

会计事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

资产评估 指 中威正信（北京）资产评估有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

挂牌、新三板挂牌、公开指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂

转让 牌公开转让行为

1、公司产品分为投资类、工艺类两大类，其中投资类产品主要为投资金条、投资银条。（1）请公司补充说明并披露公司投资类产品业务开展的具体模式、是否涉及对金银产品的回购、销售合同的主要条款以及该类业务的风险。（2）请主办券商及律师核查公司对投资类产品的生产销售是否涉及相关机构的监管、是否需要相关的业务资质或许可并发表明确意见。

回复：

（1）请公司补充说明并披露公司投资类产品业务开展的具体模式、是否涉及对金银产品的回购、销售合同的主要条款以及该类业务的风险。

报告期内，公司主要从事投资金条、投资银条、金银工艺品的设计和销售。

公司以黄金、白银为原料制成的投资类金条、投资类银条产品因其具有投资、保值和增值的功能，能有效的对抗通货膨胀带来的风险以及经济下行的风险，深受投资者欢迎，主要针对稳健型的投资消费群体。

1、业务模式

①采购模式

公司投资类金条、投资类银条产品采购的原材料主要包括金料、银料，金、银原料，其采购严格按照公司制定的《采购管理制度》有关细则实施。

公司的金料和银料主要是从上海黄金交易所直接进行采购，由于公司是上海黄金交易所的综合类会员（会员编号0137），可以向上海黄金交易所直接下单交易，由公司直接进行实物交割和资金清算。公司的少量银料采购还通过上海斯尔沃贵金属有限公司购入，购买价格参考上……
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