公告日期：2017-05-16

证券代码：839624 证券简称：高赛尔 主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月15日

2、会议召开地点：公司办公室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：尹芙蓉女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合公司2016年度经营决策工作的运行情况和2017年度的工作思路，董事长就2016年度董事会工作情况作了工作报告。2、议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。

(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

1、议案内容

监事会主席向大会报告2016年度监事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。

(三)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

该议案内容详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转

让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2016年年

度报告》（公告编号：2017-004）和《2016 年年度报告摘要》（公告

编号：2017-005）。

2、议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。

(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告》

1、议案内容

根据2016年度公司经营业绩及财务收支情况，编制了《公司2016

年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。

(五)审议通过《公司2017年度财务预算报告》

1、议案内容

根据2016年公司经营业绩及财务数据，结合2017年经营目标，

编制了《2017年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。