公告日期：2018-08-07

公告编号：2018-028

证券代码：839624 证券简称：高赛尔 主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长尹芙蓉女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事》议案

1.议案内容：

因原董事王师丝女士离职不再担任公司董事，现选举王亦芃先生为公司第一届董事会董事。详见公司于2018年7月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任职公告》（公告编号2018-027）

公告编号：2018-028

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于修改<成都高赛尔股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

为完善治理结构，促进公司发展，公司拟对公司章程第137条规定进行相应变更，详见公司于2018年7月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》公告》（公告编号2018-026）。2.议案表决结果：

同意股数500,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《成都高赛尔股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

成都高赛尔股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。