公告日期：2018-04-25

证券代码：839624 证券简称：高赛尔 主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，电话及书面通

知

2、会议召开时间：2018年4月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长尹芙蓉女士

6、会议主持人：董事长尹芙蓉女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》进行了审议。具体内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017年年度报告》（公告编号：2018-011)及《2017年年度报告摘要（》公告编号：2018-012）。 2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、是否提交股东大会审议：本议案尚需提交公司2017年年度股

东大会审议。

（二）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

1、议案内容:根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合公司2017年度经营决策工作的运行情况和2018年度的工作思路，董事长就2017年度董事会工作情况作了工作报告。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、是否提交股东大会审议：本议案尚需提交公司2017年年度股

东大会审议。

（三）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

1、议案内容：总经理对公司2017年度经营情况作了全面总结，

并对2018年度的经营活动作了总体规划。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、是否提交股东大会审议：本议案无需提交公司2017年年度股

东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告》

1、议案内容：根据2017年度公司经营业绩及财务收支情况，编

制了《公司2017年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、是否提交股东大会审议：本议案尚需提交公司2017年年度股

东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年度财务预算报告》

1、议案内容：根据2017年公司经营业绩及财务数据，结合2018

年经营目标，编制了《2018年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、是否提交股东大会审议：本议案尚需提交公司2017年年度股

东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》

1、议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017

年度财务报表进行了审计并出具了“大信审字【2018】第14-00092”

号标准无保留意见的审计报告。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及……
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