公告日期：2020-04-24

证券代码：839624 证券简称：高赛尔 主办券商：东莞证券
成都高赛尔股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九条 本公司章程自生效之日起，即成 第九条 本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 力的文件，对公司、股东、董事、监事、高
级管理人员具有法律约束力的文件。 级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人 公司、股东、董事、监事、高级管理人
员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过 员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。 协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。
投资者与公司之间的纠纷，应当先通过
协商解决；协商不成，任何一方都有权提交
证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲
裁机构申请仲裁或者向有管辖权的人民法院
提起诉讼。

第十二条 公司经营范围：银、银制品及 第十二条 公司经营范围：银、银制品及
其它金属、金属制品（国家限制的除外）的 其它金属、金属制品（国家限制的除外）的开发、生产；黄金制品的开发、生产（限分 开发、生产；黄金制品的开发、生产（限分支机构经营），销售本公司生产的产品；销售： 支机构经营），销售本公司生产的产品；销售：珠宝首饰、工艺美术品、收藏品；企业管理 珠宝首饰、工艺美术品、收藏品；企业管理咨询服务；财务咨询（不含代理记账）；组织 咨询服务；财务咨询（不含代理记账）；组织策划文化艺术交流活动；专业化设计服务； 策划文化艺术交流活动；专业化设计服务；增值电信业务经营（未取得相关行政许可审 增值电信业务经营（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动)；食品销售（未取得 批，不得开展经营活动)；食品销售（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动)；货 相关行政许可审批，不得开展经营活动)；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经 物及技术进出口；有色金属销售；销售第一
相关部门批准后方可开展经营活动）。 类医疗器械；智慧健康系统。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。

第三十六条 股东大会是公司的权力机 第三十六条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和……
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