
公告日期:2020-04-24
公告编号:2020-004
证券代码:839624 证券简称:高赛尔 主办券商:东莞证券
成都高赛尔股份有限公司董事会、监事会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况:
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十次会议于 2020 年
4 月 24 日审议并通过:
提名尹芙蓉女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 35,000,000 股,占公司股本的 70%,不是失信联合惩戒对象。
提名王华刚先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王亦芃先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名莫锦光先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王宇飞先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 4 人。
会议由尹芙蓉主持。
公告编号:2020-004
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
王宇飞,男,董事,1985 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2008 年 8
月至 2010 年 2 月,于艾华珠宝(深圳)有限公司担任珠宝设计师职务;2010 年 2 月至
2012 年 3 月,于深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司,历任工业设计师、高级工业
设计师职务;2012 年 3 月至 2017 年 12 月,自由职业者;2017 年 12 月至 2019 年 7 月,
于深圳市量智科技有限公司担任市场经理职务;2019 年 7 月至今,于成都高赛尔股份有限公司担任仓库管理员职务。
非职工代表监事换届的基本情况:
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十一次会议于 2020 年
4 月 24 日审议并通过:
提名张明先生为公司监事,任职期限三年,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由张明主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
职工代表换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 4 月 24 日审议并通过:
提名李雪琴女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2020年5月15日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名罗旭先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2020 年 5 月 15 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 25 人。
会议由张明主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
公告编号:2020-004
本次换届是否涉及董秘变动:√是□否
(二)首次任命董监高人员履历
罗旭,男,1987 年 6 月生,中国国籍,无境外永久居留权,2……
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