公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-001

证券代码：839625 证券简称：德海股份 主办券商：东北证券
江苏德海汽车科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 鞠建东

6.会议列席人员：董事会秘书 顾成龙

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于核销资产的议案》
1.议案内容：

为真实、准确地反映公司财务状况，公司拟对确认无法收回且已全额计提坏账准备的应收账款进行核销，本次核销金额合计人民币 609,332.49 元，核销的

公告编号：2025-001

相关数据最终以会计师审计确认的金额为准。核销后公司财务部对已核销的应收款项进行备查登记，不影响债权清收工作，公司也仍将保留继续追索的权利。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）披露的《江苏德海汽车科技股份有限公司核销资产的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟出售资产的议案 》
1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司拟将持有的无锡云德益创业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让给江苏九州云数智科技有限公司，交易对方非公司关联方，交易价格为人民币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万圆整），最终交易价格、条款条件以转让双方签订的协议为准。协议签署完成后，双方将尽快办理工商变更手续。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）披露的《江苏德海汽车科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏德海汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

公告编号：2025-001

江苏德海汽车科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 2 日

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