公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-012

证券代码：839625 证券简称：德海股份 主办券商：东北证券
江苏德海汽车科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 鞠建东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-012

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让无锡云德益创业投资合伙企业（有限合伙）财产份额
的议案 》
1.议案内容：

为满足公司业务发展及战略发展需要，江苏德海汽车科技股份有限公司 （以 下简称“公司”）拟将持有的无锡云德益创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简 称“无锡云德益”）的财产份额转让给江苏九州云数智科技有限公 司（以下简称 “九州云数智”），转让价格拟定为人民币 7,990,000.00 元（大 写：柒佰玖拾玖 万圆整），最终交易价格、条款条件等以转让双方签订的协议 为准。协议签署完 成后，双方将尽快办理工商变更手续。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

《江苏德海汽车科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日

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