公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-014

证券代码：839625 证券简称：德海股份 主办券商：东北证券
江苏德海汽车科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 鞠建东

6.会议列席人员：董事会秘书 顾成龙

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及 有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单议案 》1.议案内容：

根据公司《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，员工持
股计划的参与对象张红兴因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格。

公告编号：2025-014

张红兴拟将其持有全部份额进行转让，其中 6.30 万元份额转让给具备员工持 股计划参与资格的员工郑丽洁，25.20 万元份额转让给员工持股平台的执行事 务合伙人包星海。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn ）披露的《江苏德海汽车科技股份有限公司关于 公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（公告编号：2025- 016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事包星海回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司原 2024 年度财务报告审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）在项目组人员上调配紧张，实际进场工作日期与计划进场工作日期有较大 的延迟，导致其在审计时间安排上存在不确定性，可能无法按照公司预期的时 间节点完成年度审计任务。根据公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）业 务执业情况、独立性、专业胜任能力等方面进行核查，该事务所具备从事证券、 期货相关业务资格，具有从事年报审计工作的经验，公司拟聘任其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn ）披露的《江苏德海汽车科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-014

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 7 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏德海汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
江苏德海汽车科技股份有限公司
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