公告日期：2025-04-28

证券代码：839625 证券简称：德海股份 主办券商：东北证券
江苏德海汽车科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 鞠建东

6.会议列席人员：董事会秘书 顾成龙

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理编写了《2024 年度
总经理工作报告》，汇报 2024 年度总经理工作情况以及 2025 年度总经理工作
规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，贯
彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健 康、稳定发展。根据公司董事会 2024 年度工作情况，编制了《2024 年度董事 会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案 》
1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2024 年度的经营情况和财
务状况出具了标准无保留意见的 2024 年《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，以及 2024 年度的经营情况和
财务状况，公司编写了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

依据公司 2024 年的各项财务工作及 2025 年的经营规划和目标，财务部门
对 公司 2025 年的财务工作做了预算和汇总，形成了《2025 年度财务预算报
告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度报告与 2024 年年度报告摘要》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成
公司《2024 年年度报告》与《2024 年年度报告摘要》。

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
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