公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-028

证券代码：839625 证券简称：德海股份 主办券商：东北证券
江苏德海汽车科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 陈小祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会组织编写了《2024 度监事会工作报告》，总结了公司监事会 2024 年度工作情况、2025 年度工作 划等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-028

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2024 年度的经营情况和财
务状况出具了标准无保留意见的 2024 年度《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告 》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，以及 2024 年度的经营情况和
财务状况，公司编写了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

依据公司 2024 年的各项财务工作及 2025 年的经营规划和目标，财务部门
对公司 2025 年的财务工作做了预算和汇总，形成了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度报告与 2024 年年度报告摘要》
1.议案内容：

公告编号：2025-028

根据公司 2024 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成
公司《2024 年年度报告》与《2024 年年度报告摘要》。具体详见公司于 2025 年
4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年
年度报告》（公告编号：2025-023）、《 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 024）。

公司监事会对公司《2024 年年度报告》与《2024 年年度报告摘要》进行
了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司《2024 年年度报告》与《2024 年年度报告摘要》所包含的信息存 在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2024 年年度报告》与《2024 年 年度报告摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际 情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为……
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