公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-034

证券代码：839625 证券简称：德海股份 主办券商：东北证券
江苏德海汽车科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》《公司章程》相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开的地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式进行。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 9：00。

公告编号：2025-034

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839625 德海股份 2025 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于换届选举提名第四届董事会董事

1 √

候选人的议案》

《关于换届选举提名第四届监事会非职

2 √

工代表监事候选人的议案》

1、审议《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏德海汽车科技股份有限公司 董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

2、审议《关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官

公告编号：2025-034

方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏德海汽车科技股份有限公司 董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出 示委任人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法 定代 表人代表法人股东出席会……
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