公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-036

证券代码：839625 证券简称：德海股份 主办券商：东北证券
江苏德海汽车科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：由全体董事共同推选的董事鞠建东主持。

6.会议列席人员：董事会秘书 顾成龙

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举鞠建东为公司第四届董 事会董事长，任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任

公告编号：2025-036

期届满之日为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任包星海为公司总经理， 任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为 止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任顾成龙为公司董事会秘 书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任鞠建东先生为公司财务

公告编号：2025-036

负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司副总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任孟凌君先生为公司副总 经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏德海汽车科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司
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