公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-040

证券代码：839625 证券简称：德海股份 主办券商：东北证券
江苏德海汽车科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 陈小祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案 》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并

公告编号：2025-040

发表审核意见如下：

1、董事会对 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各
项规定，未发现公司《2025 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司及时公平的披露《2025 年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、 完整地反映了公司当期的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在
违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 》
1. 议案内容：

董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》 等相关法律法规的规定，对公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况编制 了专项报告。

经核查，公司募集资金存放与实际使用均符合《公司法》、《证券法》、《全 国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股 票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募 集资金的情况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-040

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏德海汽车科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 22 日

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