公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-002

证券代码：839625 证券简称：德海股份 主办券商：东北证券
江苏德海汽车科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 陈小祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2025
年度监事会工作报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

公告编号：2026-002

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2025 年度财务审计报告〉的议案》
1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2025 年度的经营情况和财
务状况出具了标准无保留意见的 2025 年《审计报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告〉及摘要》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成
公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。根据全国中小企业股份转 让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事 会对公司《2025 年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对《2025 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2025 年年度报告》及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系
统的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告》及摘要所包含的信息存在不符 合实际的情况，公司及时公平的披露《2025 年年度报告》及摘要，所披露的信 息真实、准确、完整地反映了公司当期的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与《2025 年年度报告》及摘要编制和审议的
人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

公告编号：2026-002

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025>年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》1. 议案内容：

董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》 等相关法律法规的规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况编制了专 项报告，公司监事会对该专项报告进行了审核并发表如下审核意见：

经核查，公司募集资金存放与实际使用均符合《公司法》、《证券法》、《全 国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股 票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募 集资金的情况。
2. 回避表决情……
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