公告日期：2022-01-20

证券代码：839629 证券简称：华糖云商 主办券商：德邦证券

河北华糖云商营销传播股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 27 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈兴旺

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于河北华糖云商营销传播股份有限公司股票定向发行说明书的议

案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，拟向特定对象发行股份。内容详见公司 2022 年1 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-001）。

2.回避表决情况

公司董事陈兴旺、杜建明、王荣耀、柳旭波为本议案关联董事，回避表决。本次表决未形成有效决议，该议案应提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》》

（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统股票发行规则，本次股票定向发行公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

2.回避表决情况

公司董事陈兴旺、杜建明、王荣耀、柳旭波为本议案关联董事，回避表决。本次表决未形成有效决议，该议案应提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>

的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等的有关要求，本次股票定向发行需设立募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制订募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统股票发行规则，公司制订了《募集资金管理

制度》，内容详见公司 2022 年 1 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司在册股东就本次股票定向发行无优先认购安排的议案》（适

用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

本次发行属于发行对象确定的发行。针对本次定向发行，公司拟对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况

公司董事陈兴旺、杜建明、王荣耀、柳旭波为本议案关联董事，回避表决。本次表决未形成有效决议，该议案应提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于修订公司章程的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）1.议案内容：

因公司本次定向发行股票，将导致公司注册资本等发生变化，公司将根据本

次股票发行情况增加公司注册资本，并相应修改公司章程的部分条款。

2.回避表决情况

公司董……
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