公告日期：2022-01-20

河北华糖云商营销传播股份有限公司

股票定向发行说明书

（第一次修订版）

住所：石家庄长安区广安大街 36 号银泰国际大厦 15 层
主办券商：德邦证券

住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

2022 年 1 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 8
三、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 17
四、 其他重要事项（如有） ...... 19
五、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 19
六、 中介机构信息 ...... 21
七、 有关声明 ...... 23
八、 备查文件 ...... 29

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、华糖云商 指 河北华糖云商营销传播股份有限公司

股东大会 指 河北华糖云商营销传播股份有限公司股东大会

董事会 指 河北华糖云商营销传播股份有限公司董事会

监事会 指 河北华糖云商营销传播股份有限公司监事会

本次股票发行、本次发行 指 河北华糖云商营销传播股份有限公司 2022 年定向
发行股票

《股票定向发行说明书》 指 河北华糖云商营销传播股份有限公司 2022 年股票
定向发行说明书

《股份认购协议》 指 河北华糖云商营销传播股份有限公司 2022 年定向
发行股份认购协议书

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 河北华糖云商营销传播股份有限公司章程

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、德邦证券 指 德邦证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

河北日报 指 河北日报报业集团

报业传媒 指 河北报业传媒集团有限公司

新冀基金 指 河北新冀文化产业引导股权投资基金企业（有限合
伙）

佳懿投资 指 深圳市佳懿投资合伙企业（有限合伙）

索思咨询 指 郑州索思企业营销咨询中心（有限合伙）

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 河北华糖云商营销传播股份有限公司

证券简称 华糖云商

证券代码 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。