公告日期：2022-01-24

证券代码：839629 证券简称：华糖云商 主办券商：德邦证券
河北华糖云商营销传播股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈兴旺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数50,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于河北华糖云商营销传播股份有限公司股票定向发行说明书
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，拟向特定对象发行股份。内容详见公司 2022 年1 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-001）及 2022 年 1 月 20 日披露于
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2022-008）
2.议案表决结果：

同意股数 20,304,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.05%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的无关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案关联方为河北报业传媒集团有限公司、深圳市佳懿投资合伙企业（有限合伙 ）、 郑州索思企业营销咨询中心（有限合伙），分别持有公司股份数25,858,130 股、2,268,549 股、2,268,549 股，回避表决股份数共计 30,395,228股。
（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统股票发行规则，本次股票定向发行公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。
2.议案表决结果：

同意股数 20,304,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.05%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的无关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案关联方为河北报业传媒集团有限公司、深圳市佳懿投资合伙企业（有限合伙）、 郑州索思企业营销咨询中心（有限合伙）， 分别持有公司股份数25,858,130 股、2,268,549 股、2,268,549 股，回避表决股份数共计 30,395,228股。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>
的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等的有关要求，本次股票定向发行需设立募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果：

同意股数 50,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的无关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（四）审议通过《关于制订募集资金管理制度的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统股票发行规则，公司制订了《募集资金管理

制度》，内容详见公司 20……
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