公告日期：2025-03-31

证券代码：839630 证券简称：安继行 主办券商：西部证券
上海安继行信息技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长闻晓群先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更注册地址及修订《公司章程》部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四条：公司住所：上海市闵行区曲 第四条：上海市金山区廊下镇景乐路
吴路 589 号第 2 幢 105 室 228 号 3 幢（廊下乐农文化创意产业
园）

第十二条：公司的经营范围是：许可 第十二条：公司的经营范围是：许可 项目：货物进出口；技术进出口；食 项目：互联网信息服务；第二类增值 品经营；互联网信息服务；第二类增 电信业务；道路货物运输（不含危险 值电信业务；道路货物运输（不含危 货物）。（依法须经批准的项目，经相 险货物）。（依法须经批准的项目，经 关部门批准后方可开展经营活动，具 相关部门批准后方可开展经营活动， 体经营项目以相关部门批准文件或 具体经营项目以相关部门批准文件 许可证件为准）

或许可证件为准） 一般项目：信息技术咨询服务；技术
一般项目：从事信息技术领域内的技 服务、技术开发、技术咨询、技术交 术开发、技术转让、技术咨询、技术 流、技术转让、技术推广；信息咨询 服务；餐饮设备、酒店设备及用品、 服务（不含许可类信息咨询服务）；软 电子产品、建筑装饰材料、日用百货、 件开发；国内货物运输代理；普通货 食品添加剂的销售；普通货物仓储服 物仓储服务（不含危险化学品等需许 务（不含危险化学品等需许可审批的 可审批的项目）；装卸搬运；包装服 项目）；装卸搬运、通用设备修理、普 务；日用电器修理；电子、机械设备 通机械设备安装服务、家用电器安装 维护（不含特种设备）；通用设备修 服务；国内货物运输代理。（除依法须 理；普通机械设备安装服务；家用电 经批准的项目外，凭营业执照依法自 器安装服务；厨具卫具及日用杂品批
主开展经营活动） 发；厨具卫具及日用杂品零售；日用
家电零售；家用电器销售；商业、饮
食、服务专用设备销售；软件销售；
电子产品销售；建筑装饰材料销售；

建筑材料销售；轻质建筑材料销售；
日用百货销售；货物进出口；技术进
出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）

除上述修订外，本公司《公司章程》其他条款内容保持不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更全资子公司上海安继行网络科技有限公司注册地址及修订该公司<公司章程>的议案》
1.议案内容：

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