公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-001

证券代码：839630 证券简称：安继行 主办券商：西部证
券

上海安继行信息技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金声云女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规 和和《公司章程》的要求，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数7,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-001

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）发布的《关于预计 2026 年日常 性关联交易的公告》（2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 57.14%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，本次关联股东金声云已回避表决。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘请的 2024 年度审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），
在进行年度审计时，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责， 能够较好地按计划完成审计任务，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-001

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《上海安继行信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海安继行信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 23 日

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